aumentando las sospechas sobre la integridad de la donación. ¿Lavado de dinero o mala gestión? El concepto de lavado de dinero implica ocultar el origen ilícito de fondos mediante ...

En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado ... de dinero”, apuntó Díaz, y recordó que a la IVE lo que le compete es denunciar esa sospecha. Las grandes fuentes Sobre el origen ...

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de ...

El frenesí de los juegos de azar digitales podría ponerle fin a una lotería vinculada a mafias asesinas y parte inamovible de ...

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmarán hoy a las 08:30 un convenio para intentar prevenir y combatir ...

El IVE denunció a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ocho mil 203 millones de quetzales (poco más de mil millones de dólares) en 2023 y un año antes tres mil 906 (sobre lo ...

Notarios de Edomex reiteran su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción Durante la toma de protesta al Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México para el periodo 2025-2026, ...

Como ocurrió el año pasado, una vez más desde este espacio aprovecharemos que en enero el mundo editorial suele entrar en una pausa para ofrecer una selección –arbitraria, claro– por algunos libros ...

(Imagen ilustrativa Infobae) Redes internacionales de fraude y lavado de dinero El caso de Petitfrere es un ejemplo de cómo las redes de estafas románticas operan a nivel internacional ...

La Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y siete jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Los investigados serían parte de un grupo dedicado a la captación ...

La reforma tributaria que Argentina necesita debe trascender el corto plazo. Simplificar el sistema y eliminar impuestos ...