Investigações começaram há cerca de três meses e indicam que o suspeito usava as redes sociais para divulgar supostos jogos ...

Gilberto é suspeito de lavagem de dinheiro em investigação de fraude em contrato de prestação de serviços médicos para ...

A Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) completou 26 anos de existência. Nesse intervalo, houve reformas significativas ...

Três russos enfrentam acusações por usar misturadores de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io para lavar fundos de atividades ...

Magistrada seguiu parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que pediu arquivamento de parte da 'Operação Integration' em ...

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou o arquivamento da investigação policial vinculada à Operação ...

A lavagem de dinheiro é um crime que continua a desafiar as autoridades, e recentemente, um suspeito ligado ao PCC foi preso ...

O administrador do Novo Banco foi demitido das suas funções na sequência de "operações financeiras suspeitas" que deram ...

Após ter prisão decretada, Justiça arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e envolvimento com casas ...

Decisão segue parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que não encontrou elementos para o prosseguimento das investigações.

Cantor e empresários foram autuados no âmbito da Operação Integration, que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra ...