Investigações começaram há cerca de três meses e indicam que o suspeito usava as redes sociais para divulgar supostos jogos ...

Gilberto é suspeito de lavagem de dinheiro em investigação de fraude em contrato de prestação de serviços médicos para ...

Três russos enfrentam acusações por usar misturadores de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io para lavar fundos de atividades ...

Após ter prisão decretada, Justiça arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e envolvimento com casas ...

Decisão judicial foi em sentença de lavagem de dinheiro. Ministério Público do Estado de São Paulo apontou aquisição de imóveis como forma de dissimular origem de recursos.

Magistrada seguiu parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que pediu arquivamento de parte da 'Operação Integration' em ...

Entenda como são feitas as comunicações das transações financeiras realizadas e o que muda com a medida atual do Governo ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação que revelou uma “contabilidade clandestina” operada pela organização criminosa ...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (10) que as novas regras da Receita Federal sobre as transações em Pix buscam evitar a lavagem de dinheiro.

A investigação que apurava o envolvimento do sertanejo Gusttavo Lima e dos sócios da “Vai de Bet” em um esquema de lavagem de dinheiro foi arquivada, nesta quinta-feira (09), pela juíza Andréa Calado ...

De acordo com as investigações, o grupo criminoso constituiu pelo menos 236 empresas fictícias (fantasmas) para emissão de notas fiscais fraudulentas, causando prejuízo estimado superior a R$ 500 ...