Investigações começaram há cerca de três meses e indicam que o suspeito usava as redes sociais para divulgar supostos jogos ...

Deolane Bezerra foi presa no dia 4 de setembro, em Pernambuco. Ela foi detida em uma operação contra prática de lavagem de ...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (10) que as novas regras da Receita ...

A Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) completou 26 anos de existência. Nesse intervalo, houve reformas significativas ...

Após ter prisão decretada, Justiça arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e envolvimento com casas ...

Decisão judicial foi em sentença de lavagem de dinheiro. Ministério Público do Estado de São Paulo apontou aquisição de imóveis como forma de dissimular origem de recursos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação que revelou uma “contabilidade clandestina” operada pela organização criminosa ...

O administrador do Novo Banco foi demitido das suas funções na sequência de "operações financeiras suspeitas" que deram ...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (10), que fez uma doação de R$ 1.013 para a vaquinha ...

Profissionais de contabilidade têm papel fundamental na prevenção à lavagem de dinheiro com a Declaração de Operações ...

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta ...