El pastor José Alberto Insfrán enfrentará juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal, tras la determinación de la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, cuya resolución ...

Furor ante una nueva moneda conmemorativa que tendrá un extraño valor de 7,5 euros. Nuevamente, la tirada limitada apuntan a que estamos ante un nuevo tiro fijo de los coleccionistas y que no ...

El dinero enviado y la falta de resultados Según detalló en el mismo clip, durante una década Sánchez envió un aproximado de 74.000 dólares. La suma, según sus palabras, debía ser ...

Lo que algunos abogados expertos en lavado de dinero celebraron ante las decenas de personas afectadas en los primeros años del gobierno anterior, pero otros, como la propia UIF, han señalado ...

Desde la sobrecogedora foto de un surfista en Tahití, hasta la icónica instantánea del presidente electo de Estados Unidos captada tras un intento de asesinato, estas son 12 de las imágenes m ...

Escribiendo me he enseñado a mí misma a enfrentarme con mis prejuicios. “Lavado, depilación, limpieza de cutis” es eso. Aunque no soy (del todo) como la protagonista del cuento, voy a la ...

Hace veinte años, un 26 de diciembre, un terremoto de magnitud 9,1 desencadenó enormes tsunamis en el océano Índico, y olas que azotaron las costas de 14 países con un poder devastador.

En el corazón de las regiones más inhóspitas del planeta se extiende un paisaje blanco y desolado que oculta una sorprendente riqueza natural. El Polo Norte, con su frío extremo y sus vastas ...

El blanqueo de capitales tiene un nuevo rostro condenado. Zakir Jaén Chérigo recibió una sentencia de 84 meses de prisión luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ...

Hace una semana, un juez de Bogotá envió a la cárcel a tres personas que estarían involucradas en una megaoperación de lavado de activos ... los movimientos de dinero y cuentas bancarias ...

Feliz Navidad! Hoy te vamos a compartir 15 imágenes con buenos deseos para enviar a tus seres queridos y enviarles un mensaje de amor y paz en estas fechas especiales. Uno de los significados ...

Por último, incautaron varios celulares y documentación de interés para la causa. La causa se investiga por los delitos de “asociación ilícita, estafas reiteradas, lavado de activos y falsa denuncia”.