fue detenido en Riverside, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Mira también: Golpe al narcotráfico: arrestan a 'El Pelón', presunto operador de 'Los Chapitos' en Sonora.

En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik) Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación ...

asesora al próximo presidente para intensifican las investigaciones y controles para cerrar las llaves al lavado de dinero, que hoy se estima en un 7.5% del valor total de las remesas.

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de ...

Petitfrere se declaró culpable en septiembre de 2024 por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Durante el juicio, se detalló que la acusada desempeñaba un papel clave en la ...

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmarán hoy a las 08:30 un convenio para intentar prevenir y combatir ...

Enero 08, 2025 08:23 p. m.

Vuteff dijo a los fiscales suizos en Miami, explicando cómo durante los siguientes dos años fue presionado para transferir gradualmente el dinero fuera de las cuentas, que tuvieron que cerrar las ...

este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero ...

En el Paraguay existe la Ley 1015, de control de lavado de dinero, que data de 1997, mediante la cual todo ciudadano debe justificar el origen de su dinero, si este excede los 10.000 dólares.

El futuro del exsenador. La Justicia pidió la extradición a Paraguay de Kueider y su secretaria, y el secuestro de sus teléfonos ...

Tres personas que participaron en lavado de activos con dinero vinculado a Los Lobos fueron sentenciadas. Un Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos ...