Pertemuan ini membahas isu strategis terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyampaikan audiensi ini bertujuan memperkuat ...

Pertemuan ini membahas isu strategis terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Audiensi ini bertujuan memperkuat pemahaman jurnalis hukum dalam mengedukasi ...

Investing.com - Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengumumkan tuntutan terhadap broker-dealer dan penasihat investasi LPL Financial LLC karena sejumlah kegagalan dalam program anti pencucian uang ...

Kisah mereka diangkat jadi film "Runaway Millionaire". Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading ...

Pencucian uang, atau money laundering, adalah proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal sehingga terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Aktivitas ini biasanya dilakukan ...

Ini merupakan apresiasi sekaligus pengakuan dari pemerintah Amerika Serikat atas kerja keras Indonesia dalam kerja sama bilateral dan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dan tindak pidana ...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi berinisial M, untuk mendalami kasus dugaan pencucian uang, yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, pada Kamis, 16 ...

Pertemuan ini membahas isu strategis terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyampaikan, audiensi ini bertujuan memperkuat ...

Jakarta: Polri telah menetapkan dua tersangka atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah. Keduanya disebut memenuhi dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan ...

Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri), Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, memberikan ...

Apa Itu Pencucian Uang? Ini Pengertian, Jenis, Tahapan, dan Dampaknya ...

Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor (73) dibebaskan dari selusinan dakwaan pencucian uang dan penggelapan pajak. Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 ...