Para ahli pemberantasan pencucian uang mengatakan ratusan ribu orang, khususnya mahasiswa, berisiko dimanfaatkan sebagai pencuci uang oleh kelompok penjahat. Para mahasiswa direkrut sebagai "bagal ...

Keterangan gambar, HSBC mengakui sistem pengawasan pencucian uang mereka rendah. 11 Desember 2012 HSBC harus membayar otoritas AS denda sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun dalam ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analissi Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan beragam modus yang dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan atau pencucian uang hasil kejahatan mereka.

Aset itu berasal dari 15 warga negara asing yang melarikan diri dari polisi dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura. Ini menjadikan jumlah total aset yang diserahkan dalam kasus ini ...

PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Negeri Indramayu menerima limpahan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Informasi yang diperoleh pada Selasa, 10 ...

Modus money laundering atau Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU) beragam cara, antara lain loan back dan over invoices. Begini penjelasannya. TEMPO.CO, Jakarta - Money laundering atau Tidak Pidana ...

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini media sosial Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dugaan ini dihembuskan oleh ...

Temuan itu juga telah dilaporkan ke Kemenkeu. "Pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan," kata Ivan dalam rapat dengar ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada banyak tindakan pencucian uang yang terjadi di Papua. Namun, hal tersebut belum ...

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Mak Gadi, yang berusia 66 tahun dan dikenal sebagai "Ratu ...

Ivan Sugianto tersangka kasus paksa siswa menggonggong merembet ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), belasan rekeningnya diblokir PPATK. SURYAMALANG.COM, - Kasus intimidasi Ivan Sugianto merembet ...

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna kembali buka suara atas dugaan pencucian uang yang melibatkan selebritas Raffi Ahmad. "Hingga saat ini kami temukan ada ...