PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Negeri Indramayu menerima limpahan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Informasi yang diperoleh pada Selasa, 10 ...

Sederhananya, pencucian uang atau money laundering adalah proses untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Ia terdaftar di Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 karena perannya dalam operasi judi ilegal yang melibatkan pencucian uang. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Direktur Pengawasan dan ...

Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian ...

PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Negeri Indramayu menerima limpahan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Informasi yang diperoleh pada Selasa, 10 ...

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Mak Gadi, yang berusia 66 tahun dan dikenal sebagai "Ratu ...

Kejagung sita uang Rp 1,4 triliun terkait kasus korupsi dan pencucian uang korporasi Duta Palma Group. Kejagung pamerkan 'kasur duit' hasil sitaan kasus itu. Kejagung jelaskan dugaan peran mantan ...

OJK bakal menggandeng PPATK dan lembaga lainnya untuk menangkal praktik pencucian uang di ruang kripto. Mulai Januari 2025 mendatang, wewenang pengawasan kripto akan berpindah dari Bappebti ke OJK.

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang. Kejagung sita uang Rp 1,4 triliun terkait ...

Kejagung kembali menyita uang kasus pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp288 miliar. Bisnis.com, JAKARTA -- Kejagung menyita kembali uang hasil ...

Polisi menetapkan 28 tersangka beking judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Penggunaan pasal pencucian uang akan memudahkan penyidik menjerat pelaku lain dan menelusuri aliran dana ...

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun,Panji Gumilang.