El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmarán hoy a las 08:30 un convenio para intentar prevenir y combatir ...

acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Mira también: Golpe al narcotráfico: arrestan a 'El Pelón', presunto operador de 'Los Chapitos' en Sonora.

En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik) Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación ...

asesora al próximo presidente para intensifican las investigaciones y controles para cerrar las llaves al lavado de dinero, que hoy se estima en un 7.5% del valor total de las remesas.

Posiblemente todas las personas con acceso a internet llegaron a cargar en algún momento –por casualidad o a propósito– ...

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de ...

El cantante Peso Pluma y el influencer Markitos Toys son vinculados con el Cártel de Sinaloa en un escándalo que sacude a ...

Los delitos imputados incluyen lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. A través de un Hecho Esencial, Larraín Vial Activos S.A ...