Pencucian uang adalah praktik ilegal. Dikutip Jurnal Publikasi KPK ... dan membeli barang-barang berharga. 2. Transfer (layering) Tahap ini memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui ...

Sementara itu, Defrizal Djamari, menyampaikan, dalam kasus pencucian uang global biasanya ada tiga tahapan. Pertama adalah penempatan (placement) dana di dalam maupun di luar negeri dari hasil ...

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu ... Masih dalam laporan PPTK yang dikutip Tempo, Selasa, 14 Februari 2023, beberapa modus pencucian uang yang banyak ...

Tindakan pencucian uang atau money laundering adalah salah satu tindakan melawan hukum, bisa dijerat hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan pencucian uang adalah ...

Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar. “Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.290 laporan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Yunus Husein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa ...

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini media sosial Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dugaan ini dihembuskan oleh ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan oleh eks bendahara sebuah partai politik (parpol) ...

Mereka ialah Widjaja Tannady, Daniel Budiman, Heppy Sebayang, dan Muchdan Bakrie. Empat orang itu dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan.

JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ...