A Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) completou 26 anos de existência. Nesse intervalo, houve reformas significativas ...

Investigações começaram há cerca de três meses e indicam que o suspeito usava as redes sociais para divulgar supostos jogos ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação que revelou uma “contabilidade clandestina” operada pela organização criminosa ...

Após ter prisão decretada, Justiça arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e envolvimento com casas ...

Decisão judicial foi em sentença de lavagem de dinheiro. Ministério Público do Estado de São Paulo apontou aquisição de imóveis como forma de dissimular origem de recursos.

O administrador do Novo Banco foi demitido das suas funções na sequência de "operações financeiras suspeitas" que deram ...

Profissionais de contabilidade têm papel fundamental na prevenção à lavagem de dinheiro com a Declaração de Operações ...

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta ...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (10) que as novas regras da Receita Federal sobre as transações em Pix buscam evitar a lavagem de dinheiro.

Cantor e empresários foram autuados no âmbito da Operação Integration, que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra ...

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5 Dois policiais militares foram presos, suspeitos de comandar uma quadrilha que pra ...