Após ter prisão decretada, Justiça arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e envolvimento com casas ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação que revelou uma “contabilidade clandestina” operada pela organização criminosa ...

O administrador do Novo Banco foi demitido das suas funções na sequência de "operações financeiras suspeitas" que deram ...

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta ...

Magistrada seguiu parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que pediu arquivamento de parte da 'Operação Integration' em ...

Pedido de arquivamento foi feito pela Procuradoria-Geral de Justiça. Promotores não viram evidências de que os valores ...

Profissionais de contabilidade têm papel fundamental na prevenção à lavagem de dinheiro com a Declaração de Operações ...

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5 Dois policiais militares foram presos, suspeitos de comandar uma quadrilha que pra ...

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta quinta-feira, 9, pelo arquivamento do inquérito ...

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou o arquivamento da investigação policial vinculada à Operação ...

A investigação que apurava o envolvimento do sertanejo Gusttavo Lima e dos sócios da “Vai de Bet” em um esquema de lavagem de dinheiro foi arquivada, nesta quinta-feira (09), pela juíza Andréa Calado ...

São Paulo - A Justiça de Pernambuco arquivou nesta quinta-feira, 9, a investigação da Operação Integration que atingia o ...