Venezuela se ubicó en el quinto lugar del ranking de los países con más riesgo de lavado de activos y financiamiento del ...

Desde el pasado 28 de junio el país está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI) ...

12-01-25.-El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados ...

El canciller de Venezuela, Yván Gil, tacha a su homólogo de Argentina, Gerardo Werthein, de “vergüenza histórica” para el ...

Miami, 10 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de ...

El presidente de la AN apoya la orden de arresto de Edmundo González Urrutia por traición a la patria y usurpación de ...

En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik) Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación ...

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela advirtió el miércoles a un grupo de expresidentes que planea acompañar al ...

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de ...

Caracas, 30 dic (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró este lunes que su homólogo de Argentina, Gerardo ...

La Asamblea Nacional venezolana solicitará el arresto inmediato de Edmundo González "si pisa un palmo" del territorio ...