Venezuela se ubicó en el quinto lugar del ranking de los países con más riesgo de lavado de activos y financiamiento del ...
Desde el pasado 28 de junio el país está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI) ...
12-01-25.-El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados ...
El canciller de Venezuela, Yván Gil, tacha a su homólogo de Argentina, Gerardo Werthein, de “vergüenza histórica” para el ...
Por ejemplo, al permitir transacciones sin verificar su origen o al vender un bien de valor mediante dinero en efectivo sin cuestionar su procedencia. Las consecuencias del lavado de activos son ...
El presidente de la AN apoya la orden de arresto de Edmundo González Urrutia por traición a la patria y usurpación de ...
CNN en Español on MSN3d
Publican carteles de “Se busca por invasor” a expresidentes que apoyan a Edmundo González en VenezuelaEl 𝖢𝗎𝖾𝗋𝗉𝗈 𝖽𝖾 𝖨𝗇𝗏𝖾𝗌𝗍𝗂𝗀𝖺𝖼𝗂𝗈𝗇𝖾𝗌 𝖢𝗂𝖾𝗇𝗍í𝖿𝗂𝖼𝖺𝗌, 𝖯𝖾𝗇𝖺𝗅𝖾𝗌 𝗒 𝖢𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗅í𝗌𝗍𝗂𝖼𝖺𝗌 ...
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela advirtió el miércoles a un grupo de expresidentes que planea acompañar al ...
En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik) Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación ...
Agencia EFE on MSN13d
El canciller de Venezuela dice que Werthein es una "vergüenza histórica" para ArgentinaCaracas, 30 dic (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró este lunes que su homólogo de Argentina, Gerardo ...
La Asamblea Nacional venezolana solicitará el arresto inmediato de Edmundo González "si pisa un palmo" del territorio ...
Miami, 10 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de ...
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