Dos ciudadanos chinos descubiertos con ¢6 millones en billetes y aparente mercadería de contrabando, valorada en ¢4 millones, ...

196, que prevé el lavado de dinero, tuvo un nuevo aumento en el ... en Italia Riciclaggio o en Costa Rica como legitimación de capitales; es decir, los términos que entran en consideración ...

Perú pedirá a Israel la extradición de Eliane Karp Fernenbug, esposa del expresidente peruano Alejandro Toledo, por un caso de lavado de dinero en ... constituida en Costa Rica y conocida ...

El Tribunal Supremo de Argentina resolvió el lunes desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández en una causa en la que se la acusa de lavado de activos y admisión de ...

Roberto Salas Colque (28) y Roberta Condori Limachi (28) son los ciudadanos de nacionalidad ... de lavado de activos. De ...

en las que se transportaron los mexicanos detenidos y acusados en Nicaragua por “lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico”, son 23 vehículos y no 18 como informó la Policía de ...

el delito de lavado de dinero puede ser del orden federal y también puede haber delito de lavado de dinero en el orden común”, destacó Higuera Bernal. Aprehensión en Oaxaca vs Raymundo "N ...

Un juez de Bogotá ... al flujo de dinero en efectivo. Los tres detenidos, que no han aceptado los cargos, han sido acusados de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado ...