acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Mira también: Golpe al narcotráfico: arrestan a 'El Pelón', presunto operador de 'Los Chapitos' en Sonora.

por las sospechas que existen sobre el lavado de dinero. No se tiene una cuantificación sobre el volumen de estas operaciones, pero se cree que son sumas multimillonarias. 29 de marzo de 2003 ...

En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik) Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación ...

asesora al próximo presidente para intensifican las investigaciones y controles para cerrar las llaves al lavado de dinero, que hoy se estima en un 7.5% del valor total de las remesas.

de Guatemala detectó en 2024 un monto histórico de presunto lavado de dinero, el equivalente a casi mil 190 millones de dólares, trascendió hoy aquí. La entidad, adscrita a la ...

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de ...

“Esta persona está relacionada con investigaciones de lavado de dinero en Estados Unidos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, El diario El Universal reportó que desde el 2018 el gobierno ...

El fiscal Vicente Raúl Pérez Bámaca calificó al grupo detenido como una “red criminal transnacional” que inicialmente se dedicaba a la “usura” y que ahora podrían ser acusados por “lavado de dinero” y ...