Dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pencucian uang adalah praktik ilegal. Dikutip Jurnal ...

Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri), Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, memberikan ...

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau masyarakat mengenali tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal itu untuk menekan kecurangan terhadap ...

Keterangan gambar, Senat AS menemukan adanya praktik pencucian uang di Bank HSBC. 17 Juli 2012 Sebuah penyelidikan yang dilakukan Senat Amerika Serikat menemukan bukti bahwa lemahnya pengawasan ...

Para ahli pemberantasan pencucian uang mengatakan ratusan ribu orang, khususnya mahasiswa, berisiko dimanfaatkan sebagai pencuci uang oleh kelompok penjahat. Para mahasiswa direkrut sebagai "bagal ...

Pertemuan ini membahas isu strategis terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyampaikan audiensi ini bertujuan memperkuat ...

Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menilai, modus pencucian uang dengan menggunakan bitcoin atau transaksi mata uang kripto semakin ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan oleh eks bendahara sebuah partai politik (parpol) ...

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun,Panji Gumilang.