Tempo10 个月
Raffi Ahmad dan Soal Tuduhan Pencucian Uang: Apa Itu Tindak Pencucian Uang?
Dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pencucian uang adalah praktik ilegal. Dikutip Jurnal ...
Tempo2 年
Terlibat Pencucian Uang Dijerat Hukuman Penjara 20 Tahun dan Denda Rp 10 Miliar
Tindakan pencucian uang atau money laundering adalah salah satu tindakan melawan hukum, bisa dijerat hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan pencucian uang adalah ...
Detik News1 年
Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!
Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.
Tempo1 年
5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T
PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar. “Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.290 laporan ...
Tempo17 天
Bisakah Beking Judi Online Dijerat Pasal Pencucian Uang?
Polisi menetapkan 28 tersangka beking judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Penggunaan pasal pencucian uang akan memudahkan penyidik menjerat pelaku lain dan menelusuri aliran dana ...
Tempo10 个月
Apa Itu TPPU? Kenali 6 Modus Pencucian Uang
TEMPO.CO, Jakarta-Selebritis sekaligus pebisnis, Raffi Ahmad dituduh terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dugaan tersebut dilontarkan National Corruption Watch (NCW) dalam unggahan ...
JPNN3 个月
Usut Kasus Pencucian Uang eks Sekma, KPK Panggil Widjaja Tannady hingga Muchdan Bakrie
Mereka ialah Widjaja Tannady, Daniel Budiman, Heppy Sebayang, dan Muchdan Bakrie. Empat orang itu dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan.
Kompas1 年
Ungkit Kasus Pencucian Uang Bendahara Parpol, Mahfud: Sampai Sekarang Tak Ada Lanjutannya
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan oleh eks bendahara sebuah partai politik (parpol) ...
Tempo.co on MSN1 个月
Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan ...
TEMPO.CO, Jakarta - Yunus Husein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa ...
Jawa Pos1 年
PPATK Benarkan Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Pencucian Uang
JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ...
TribunNews28 天
Kasus Paksa Siswa Menggonggong Ivan Sugianto Merembet ke Pencucian Uang, Belasan Rekening ...
Ivan Sugianto tersangka kasus paksa siswa menggonggong merembet ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), belasan rekeningnya diblokir PPATK. SURYAMALANG.COM, - Kasus intimidasi Ivan Sugianto merembet ...